Фото: ssu.gov.ua
Суд арестовал двух директоров департаментов Ibox Bank. Об этом 18 июня сообщило Бюро экономической безопасности. Одна из арестованных – совладелица банка.
— Избраны меры двум руководителям департаментов АО «Айбокс Банка», который «отмыл» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину.
18 июля 2023 года СБУ и БЭБ сообщили, что разоблачили владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
По данным следствия, подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств сотрудникам банка, в том числе его совладелице, сообщили о подозрении в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и в отмывании доходов, полученных преступным путем.
7 марта 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии «Айбокс Банк» из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге. На следующий день в офисах и отделениях банка прошли обыски.
Акционерами «Айбокс банка» являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).
Банк имел 26 отделений по Украине, из них восемь — в Киеве, и сеть терминалов самообслуживания, а также был участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Мискодинг (с английского “неправильная кодировка”) – схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей, подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети.
- 3 июня в полиции сообщили, что в Киеве сотрудник «Ощадбанка» украл со счета клиентки 170 тысяч долларов.
- 5 октября НБУ отозвал лицензию «Укрстройинвестбанка».
